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Corporate Governance

Hier finden Sie Informationen zu Nachhaltigkeit, Vergütung der Organe, die Entsprechenserklärung, den Ethikkodex und die Satzung.

Corporate Governance (deutsch: Grundsätze der Unternehmensführung) bezeichnet den Ordnungsrahmen für die verantwortungsvolle und transparente Leitung und Überwachung von Unternehmen im Unternehmensinteresse und zur nachhaltigen Wertschöpfung. Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist die Berücksichtigung der Belange der Arbeitnehmer und Aktionäre sowie aller weiteren mit dem Unternehmen verbundenen Gruppen (Stakeholder).

Mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex („Kodex“) beabsichtigt die „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ („Kommission“), die in Deutschland geltenden Regeln für Unternehmensleitung und –überwachung für nationale wie internationale Investoren, Kunden, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit transparent zu machen, um so das Vertrauen in die Unternehmensführung deutscher Gesellschaften zu stärken. Die Kommission hat am 26. Februar 2002 den Kodex verabschiedet. Seitdem verfolgt sie regelmäßig die Entwicklung von Corporate Governance in Gesetzgebung und Praxis und überprüft mindestens einmal jährlich die Notwendigkeit der Anpassung des Kodex. Die neuen Fassungen des Kodex werden im Bundesanzeiger veröffentlicht und sind auf der Internetseite der Kommission abrufbar.

WashTec sieht Corporate Governance als einen fortlaufenden Prozess an. Vorstand und Aufsichtsrat der WashTec AG befassen sich daher regelmäßig mit der Erfüllung der Vorgaben des Kodex und werden zukünftige Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Die WashTec AG hat sich nach sorgfältiger Abwägung entschieden, nicht alle Empfehlungen des Kodex umzusetzen. Stattdessen wendet die Gesellschaft Corporate Governance dort konsequent an, wo sie der Größe, Art und Struktur des Unternehmens gerecht wird. Im Wesentlichen werden jedoch die Empfehlungen und Anregungen des Kodex erfüllt.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Als der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um die maschinelle Fahrzeugwäsche erfüllt WashTec nicht nur in Sachen Produkt- und Servicequalität, sondern auch beim Thema Umweltschutz hohe Standards.

WashTec fühlt sich dem Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet und wirtschaftet daher stets mit der Maßgabe, Materialien und Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen. Mit unseren umweltfreundlichen Produkten leisten wir zudem einen Beitrag zur Schonung der weltweit begrenzten Energie- und Rohstoffressourcen.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden jederzeit die bestmöglichen Produkte und Prozesse sowie den bestmöglichen Service für ein erfolgreiches Fahrzeugwaschgeschäft anzubieten. Um zu überprüfen, inwieweit wir diesem Ziel gerecht werden, führen wir permanent Kundenzufriedenheitsbefragungen durch, in denen wir die Zufriedenheit mit unseren Produkten und unserem Kundenservice überprüfen.

Aufgrund des nachhaltigen Geschäftsmodells ist die WashTec Aktie Anlagebestandteil von Investmentfonds, die sich auf nachhaltiges Investment fokussieren. WashTec hat im Jahr 2007 den »SRI Pass-Status« als nachhaltiges Investment (Sustainable & Responsible Investment) erhalten.

Entsprechens­erklärung

Ethikkodex

Vergütung Vorstand und Aufsichtsrat

Informationen zum Management

 

Vorstand

Weitere Informationen zum Vorstand

 

Bezüge des Vorstands

Die Vergütung des Vorstands der WashTec AG und die Vergütungsstruktur werden vom Aufsichtsrat festgelegt und regelmäßig überprüft. Das Vergütungssystem ist in Übereinstimmung mit dem Kodex insgesamt so ausgerichtet, dass sowohl die Aufgaben und die persönliche Leistung der Vorstandsmitglieder, die Leistung des Gesamtvorstands, die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens als auch die Üblichkeit der Vergütung unter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds und der Vergütungsstruktur, die ansonsten in der Gesellschaft gilt, berücksichtigt werden. Hierbei berücksichtigt der Aufsichtsrat das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt (auch in der zeitlichen Entwicklung).

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands entspricht den gesetzlichen Vorgaben des Aktiengesetzes sowie den Empfehlungen und den Anregungen des Kodex. Das Vergütungssystem wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 20. Dezember 2017 ausführlich erörtert und einschließlich der wesentlichen Vergütungsbestandteile beschlossen (Ziffer 4.2.2 Abs. 1 des Kodex). Die Gesamtvergütung des Vorstands setzt sich aus monetären und nicht monetären, fixen und variablen Bestandteilen zusammen und ist insgesamt auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet. Sämtliche Vergütungsbestandteile sind so gestaltet, dass sie für sich und insgesamt angemessen sind und nicht zum Eingehen unangemessener Risiken verleiten.

Fixe Vergütung

Die fixen Bezüge umfassen auch Sachzuwendungen, die insbesondere in der Überlassung von Dienstwagen und der Gewährung von Versicherungsschutz bestehen. Durch die fixen Bestandteile ist eine Grundvergütung gewährleistet, die es dem Vorstandsmitglied gestattet, seine Amtsführung an den wohlverstandenen Interessen des Unternehmens und den Pflichten eines ordentlichen Kaufmanns auszurichten, ohne in Abhängigkeit von lediglich kurzfristigen Erfolgszielen zu geraten.

Kurzfristige variable Vergütung – erfolgsbezogene Komponente

Die bestehenden Vorstandsverträge sehen eine Vorstandsvergütung vor, die den Empfehlungen des Kodex in vollem Umfang entspricht. Die variablen Vergütungsbestandteile enthalten kurzfristige, an die Erreichung von verschiedenen, vom Aufsichtsrat festzulegenden Zielvorgaben gebundene Komponenten. Sie sollen Anreize für den Vorstand schaffen, den geschäftlichen Erfolg der WashTec AG voranzutreiben. Die kurzfristige variable Jahresvergütung orientiert sich an jährlich vom Aufsichtsrat festzusetzenden strategischen, finanziellen und operativen Zielvorgaben.

Komponente mit langfristiger Anreizwirkung

Alle bestehenden Vorstandsverträge sehen eine langfristige Vorstandsvergütung vor, die den Empfehlungen des Kodex in vollem Umfang entspricht. Die langfristige variable Vergütung basiert auf einer vom Aufsichtsrat festzusetzenden separaten strategischen, finanziellen und operativen Zielvorgabe mit einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage. Sie teilt sich auf in zwei Bestandteile, denen die gleichen Ziele und zeitlichen Rahmenbedingungen zugrunde liegen. Dabei kann die langfristige Komponente (a), die in ihrer Höhe jeweils der kurzfristigen variablen Vergütung entspricht, verdoppelt werden, sofern der jeweilige Vorstand in entsprechender Höhe in Aktien der Gesellschaft investiert (b). Die Incentivierungsphase läuft von 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2017. Der Auszahlungsbetrag am Ende der Incentivierungsphase ist abhängig von der Erfüllung der vereinbarten Ziele sowie vom Aktienkurs zu diesem Zeitpunkt.

Durch die Festlegung von anspruchsvollen Zielvorgaben wurde und wird eine variable Komponente der Vorstandsvergütung ­gewährt, die sowohl positiven als auch negativen Entwicklungen Rechnung trägt (Ziffer 4.2.3 Abs. 2 des Kodex). Im Rahmen des Long Term Incentive Programs (LTIP) wurden ROCE und Total Shareholder Return als Zielgrößen festgelegt.

Höhe der Vorstandsvergütung (HGB)

Die in den jeweiligen Berichtsjahren aktiven Mitglieder des Vorstands wurden wie folgt vergütet.

Die im Geschäftsjahr 2017 gewährten Gesamtbezüge des Vorstands (DRS 17) belaufen sich auf T€ 1.649 (Vorjahr: T€ 1.559). Davon entfallen T€ 1.069 (Vorjahr: T€ 1.064) auf erfolgsunabhängige Komponenten und T€ 580 (Vorjahr: T€ 494) auf erfolgsbezogene Komponenten.

Gesamtbezüge im Geschäftsjahr 2017 (HGB):

In T€ 2017 2016
Festvergütung 1.015 1.011
Nebenleistungen 54 54
Summe (fix) 1.069 1.064
Einjährige variable Vergütung 550 494
Sonderprämie (einmalig) 30 0
Summe (variabel) 580 494
Gesamtvergütung 1.649 1.559


Darstellung der individualisierten Vorstandsvergütung in Tabellenform im Vergütungsbericht (Ziff. 4.2.5 Abs. 3 & 4 DCGK)

Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2016 von einer individualisierten Aufschlüsselung der Bezüge innerhalb des Vorstands gemäß §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 2 Satz 2 HGB a. F. abgesehen. Für die Angaben nach § 314 Abs. 1 Nr. 6a Satz 5 bis 8 HGB wurde der Vorstand für das am 1. Januar 2016 beginnende Geschäftsjahr und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre, die spätestens am 31. Dezember 2020 enden, befreit. Weitere Details zur Vergütung finden sich im Anhang des Konzernabschlusses des diesjährigen Geschäftsberichts.

Leistungen nach Beendigung der Tätigkeit

In den bestehenden Vorstandsverträgen ist eine Vergütung i. H. v. 50 % des monatlich anteiligen Teilbetrags des festen Jahresgehalts als Gegenleistung für die Ausübung eines vertraglich vereinbarten Wettbewerbsverbots nach Beendigung des Dienstverhältnisses vereinbart.

Bei den bestehenden Vorstandsverträgen ist eine Regelung vorgesehen, nach der bei einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit, die nicht durch einen zur Kündigung des Vorstandsvertrags berechtigenden wichtigen Grund veranlasst ist, Abfindungszahlungen vereinbart werden, die auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenkosten begrenzt sein sollen (Abfindungs-Cap).

Sonstiges

Die Mitglieder des Vorstands erhalten vom Unternehmen keine Kredite oder sonstigen Haftungsfreistellungen.

Die Aktienanteile des Vorstands entwickelten sich wie folgt:

Aktienanteile des Vorstands (in Stück) 2017 2016
Dr. Volker Zimmermann 15.000 15.000
Karoline Kalb 3.300 3.300
Stephan Weber 3.000 3.000
Rainer Springs 4.000 4.000

Aufsichtsrat

Bezüge des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 8.16 der Satzung der WashTec AG festgelegt. Sie besteht aus fixen und variablen ­Vergütungsbestandteilen. Die einfache fixe Vergütung für ein ordentliches Mitglied des Aufsichtsrats beträgt € 35.000 pro volles Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat. Der stellvertretende Vorsitzende erhält eine fixe Vergütung von € 70.000 pro vollem Geschäftsjahr, der Vorsitzende € 100.000 pro vollem Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat. Zudem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld i. H. v. € 1.500 für jede Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ­erhält das Doppelte des Sitzungsgelds. Zusätzlich erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine erfolgsabhängige Vergütung von € 500 für jeden Cent, um den das nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelte Konzernergebnis pro Aktie den vergleichbaren Betrag des vorangegangenen Geschäftsjahres überschreitet.

Jedes Mitglied eines Ausschusses mit Ausnahme des Prüfungsausschusses erhält eine zusätzliche feste Vergütung von € 2.500. Der Vorsitzende eines Ausschusses mit Ausnahme des Prüfungsausschusses erhält eine zusätzliche feste Vergütung von € 5.000. Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses erhält eine zusätzliche feste Vergütung von € 5.000, der Vorsitzende eine Vergütung von € 10.000.

Die fixe und erfolgsabhängige Gesamtvergütung laut Satzung sowie das Sitzungsgeld sind für ein einfaches Aufsichtsratsmitglied insgesamt auf maximal € 75.000 begrenzt, die Vergütung für den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses auf € 100.000. Für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats ist die Vergütung auf € 150.000 und für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats ins­gesamt auf maximal € 200.000 begrenzt.

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine im Verhältnis geringere feste und erfolgsabhängige Vergütung, deren Begrenzung ebenfalls im Verhältnis zu kürzen ist.

Das Unternehmen hat an die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017 keine Vergütung gezahlt bzw. Vorteile gewährt für persönlich erbrachte Leistungen (Ziffer 5.4.6 des Kodex).

Entsprechend der Regelung in § 8.16 der Satzung hat die Hauptversammlung außerdem ein Long Term Incentive Program (LTIP) für den Aufsichtsrat beschlossen, das als Voraussetzung zur Teilnahme ein Eigeninvest in WashTec Aktien bis spätestens 30. Juni 2015 vorsah (Vorsitzender max. 25.000 Aktien, andere Aufsichtsratsmitglieder max. 5.000 Aktien). Als Erfolgsziele wurden ein EBIT-Ziel, ein ROCE Ziel und ein EPS Ziel festgelegt. Bezugsgröße für die Zielsetzung waren die Kennzahlen des Geschäftsjahres 2014. Je nach Erfüllung eines, mehrerer oder aller Ziele ergibt sich ein unterschiedlicher Multiplikator für die Bonuszahlung, die sich als Summe aus Referenzkurs, Zahl der Aktien und Multiplikator ergibt. Die Bonuszahlung wird im Geschäftsjahr 2019 fällig. Der Anspruch besteht nur, wenn der Aufsichtsrat zu diesem Zeitpunkt noch Aufsichtsrat ist und weiterhin Aktien der Gesellschaft hält. Die Aufsichtsräte Herr Dr. Blaschke, Herr Bellgardt, Herr Dr. Hein und Herr Dr. Liebler nehmen mit der jeweiligen maximalen Aktienzahl am LTIP teil.

Die Aktienanteile des Aufsichtsrats teilen sich wie folgt auf:

Aktienanteile des Aufsichtsrats (in Stück) 2017 2016
Dr. Günter Blaschke 50.000 50.000
Ulrich Bellgardt 27.500 27.500
Jens Große-Allermann* 0 0
Dr. Sören Hein 5.000 5.000
Roland Lacher (bis 03. Mai 2017) 5.000 5.000
Dr. Hans Liebler 5.000 5.000
Dr. Alexander Selent (seit 03. Mai 2017) 0 0

1 Herr Große-Allermann ist Vorstand der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, die gemäß Mitteilung am 31. Juli 2009 einen Anteil von 758.358 Stimmrechten (5,43 %) an der WashTec AG hält.



Aktienbasierte Vergütungen durch Barausgleich

Für die Mitglieder des Vorstands sowie die Aufsichtsrate Herr Dr. Blaschke, Herr Bellgardt, Herr Dr. Hein und Herr Dr. Liebler bestehen Verträge, die eine aktienbasierte Vergütung vorsehen. Diese soll Vorstand und Aufsichtsrat zusätzliche Anreize geben, den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft mittel- und langfristig sicherzustellen und im Aktionärsinteresse auf eine Steigerung des Unternehmenswerts hinzuwirken.

Für Verpflichtungen aus Aktienprogrammen wurde eine nach IFRS 2 für aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich vorgeschriebene Bewertung zu beizulegenden Zeitwerten durchgeführt. Die Laufzeit der langfristigen aktienbasierten Vergütung des Vorstands endet zum 31. Dezember 2017. Die Auszahlung erfolgt nach der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung im März 2018. Die wesentlichen Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der langfristigen aktienbasierten Vergütung des Aufsichtsrats basieren auf einer erwarteten Volatilität von 29,16 % und einem risikoneutralen Zinssatz in Höhe von – 0,51 % bei einer Restlaufzeit von einem Jahr. Übersteigt der Aktienkurs € 27, wird dieser Kurs als Referenzkurs zur Berechnung angesetzt. Die Verpflichtung wird auf Basis des so ermittelten beizulegenden Zeitwerts unter Berücksichtigung der noch verbleibenden Programmlaufzeit als kurz- bzw. langfristige Verbindlichkeit passiviert und Wertänderungen im Personalaufwand erfolgswirksam erfasst. Diese stellt sich wie folgt dar:

In T€ 2017 2016
Verpflichtung aus LTIP 3.372 2.267
Gesamt 3.372 2.267


Der im Rahmen des Long Term Incentive Program (LTIP) erfasste Personalaufwand stellt sich wie folgt dar:

In T€ 2017 2016
Aufwand aus LTIP 1.105 1.163
Gesamt 1.105 1.163

Die Gesellschaft verzichtet auf eine individualisierte Aufschlüsselung der Bezüge innerhalb des Vorstands. Für die Angaben nach § 314 Abs. 1 Nr. 6a Satz 5 bis 8 HGB wurde der Vorstand mit Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2016 für die Dauer von fünf Jahren befreit.


Höhe der Bezüge

2017
in T€, Rundungsdifferenzen möglich
Fix Variabel Sitzungsgeld Summe Cap1 Auszahlungsbetrag mehrjährige variable Vergütung
Dr. Günter Blaschke 100,0 23,5 68,0 191,5 200,0 191,5 -
Ulrich Bellgardt  70,0 23,5 49,0 142,5 150,0 142,5 -
Jens Große-Allermann  35,5 23,5 23,5 82,0 75,0 75,0 -
Dr. Sören Hein 35,0 23,5 29,0 87,5 75,0 75,0 -
Roland Lacher3 12,0 8,0 7,0 27,0 25,0 25,0 -
Dr. Hans Liebler 35,0 23,5 32,0 90,5 83,0 83,0 -
Dr. Alexander Selent4 23,0 16,0 26,0 65,0 67,0 65,0 -
Gesamt 310,0 141,0 234,5 686,0 675,0 658,0 -

1Begrenzung der Auszahlung durch Cap (entsprechend Zugehörigkeit/Funktion)
2Fair Value des LTIP zum Zeitpunkt der Gewährung
3Bis 3. Mai 2017
4Ab 3. Mai 2017


2016
in T€, Rundungsdifferenzen möglich
Fix Variabel Sitzungsgeld Summe Cap1 Auszahlungsbetrag mehrjährige variable Vergütung
Dr. Günter Blaschke 100,0 57,0 64,0 221,0 200,0 200,0 -
Ulrich Bellgardt  70,0 28,5 41,5 140,0 150,0 140,0 -
Jens Große-Allermann  35,5 28,5 25,0 88,5 75,0 75,0 -
Dr. Sören Hein 35,0 28,5 24,5 88,0 75,0 75,0 -
Roland Lacher3 35,0 28,5 14,5 78,0 75,0 75,0 -
Dr. Hans Liebler 35,0 28,5 33,5 97,0 100,0 97,0 -
Gesamt 310,0 199,5 203,0 712,5 675,0 662,0 -

1 Begrenzung der Auszahlung durch Cap (entsprechend Zugehörigkeit/Funktion)
2 Fair Value des LTIP zum Zeitpunkt der Gewährung


Ehemalige Mitglieder des Vorstandes

Es bestehen Pensionsverpflichtungen gegenüber einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie gegenüber Hinterbliebenen eines ehemaligen Vorstandsmitglieds i. H. v. T€ 258 (Vorjahr: T€ 266), die durch eine Unterstützungskasse gedeckt sind.

Satzung

Frauenquote

Frauenquote

Durch das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst vom Mai 2015 sind in Deutschland bestimmte Gesellschaften verpflichtet, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen und zu bestimmen, bis wann der jeweilige Frauenteil erreicht werden soll.

Der Aufsichtsrat hat am 17. September 2015 für den Frauenanteil im Vorstand eine Zielgröße von mindestens 25% beschlossen. Damit wird der aktuelle Stand festgehalten. Der Aufsichtsrat hat ebenfalls am 17. September 2015 für den Frauenanteil im Aufsichtsrat eine Zielgröße von mindestens 0% beschlossen. Dadurch soll eine größtmögliche Flexibilität im Sinne einer Besetzung nach Qualifikation ermöglicht werden.

Der Vorstand hat ebenfalls eine Zielgröße für die Besetzung der beiden Führungsebenen unter dem Vorstand festgelegt. Er strebt angesichts des Unternehmensgegenstandes, der Größe des Unternehmens und der Zusammensetzung der Belegschaft sowie der internationalen Geschäftstätigkeit von WashTec für die Zusammensetzung der Führungsebenen unter dem Vorstand an, dass die erste Führungsebene einen Frauenanteil von mindestens 5,26 % hält und, dass die zweite Führungsebene einen Frauenanteil von mindestens 9,52 % hält. Unter Berücksichtigung der spezifischen Verhältnisse bei WashTec hält der Vorstand diesen Anteil, der eine Flexibilität im Sinne einer Besetzung nach Qualifikation ermöglicht, für angemessen.

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